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网赌3天,银行卡只收不付,还是正常户,外地刑警队冻结,怎么解决
网友
宣城-旌德县
刑事案件
2023-07-24 14:47:35
问题描述:网赌3天,银行卡只收不付,还是正常户,外地刑警队冻结,怎么解决
提示:法律咨询具有特殊性,以下回答仅供参考!
律师回答
马厚策律师
回复于2023-07-24 14:49:15
导致银行卡被异地刑侦大队冻结的原因:
(1) 银行卡绑定某平台,参与境外非法交易,无境外收入证明有关部门查证以后会给你账户冻结!
(2) 交易金额较大,与境外不同账户的互动转账较多也就是【陌生账户】频繁转账有可能出现账户冻结!
(3) 账户每天的流水量较大,导致银行系统判定你做不正当交易会出现冻结账户的情况!
(4) 最重要的一点就是跨国进行转账,ip地址与境内不符合导致银行审核资金过大移交刑侦大队进行冻结!
(5) 金额较小的话通常三至七个工作日就会自动解除,但是三至七个工作日都没有解除的话,不要惊慌延迟期限可能会到三到六个月以内方可自动解除!
(6) 赌博有风险,娱乐需谨慎要去国家正规比较官方的平台无需平台绑卡国内ip银行转账交易,减少损失加大自身利益 。
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